首页 资讯 人物 矿业 | 矿机评测 | 学院 教程 百科 | 矿机交易 | 海外托管 | 币种信息 | 矿池信息 | 矿机信息 |
首页 业界 正文

媒体：疑似南宁OTC商被捕，涉嫌用USDT帮电信诈骗洗钱

2020-06-22 09:48:18 来源：比特币资讯网 阅读：15891
分享到
　 　
近期一名南宁OTC商疑似协助电信诈骗犯罪分子洗钱，遭到警方调查抓获，侧面说明USDT、加密货币与电信诈骗在中国的结合愈加紧密，可能对普通用户带来更多的冻卡风险，OTC商也需要加大甄别力度。

近期一名南宁OTC商疑似协助电信诈骗犯罪分子洗钱，遭到警方调查抓获，侧面说明USDT、加密货币与电信诈骗在中国的结合愈加紧密，可能对普通用户带来更多的冻卡风险，OTC商也需要加大甄别力度。

桂林网警巡查执法、叠彩警局发布的信息显示：罗某在网上通过高买低卖实施虚拟货币交易，以此来给犯罪分子提供洗钱平台。网上交易人员必须通过USDT币交易购买比特币等其他物品，而罗某就是“中间人”，将USDT虚拟货币卖给需要的人，最后换取现金花用。

这种货币交易不需要使用真实姓名、银行账号，犯罪分子就可以避开执法人员监控实施犯罪。目前，犯罪嫌疑人罗某已被公安机关依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。多名行业人士表示，按照文中描述，罗某应该是一名OTC场外交易员。

声明：此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。本网站所提供的信息，只供参考之用。

USDT
分享到
  • 相关阅读
矿机挖矿币种收益币种收益
矿机挖矿收益矿机收益
矿机挖矿计算器收益计算
显卡挖矿收益显卡收益
矿机挖矿产品矿机产品
算力挖矿算力挖矿

更多 矿机信息

更多 矿机交易

  • 五年老牌矿业 实体公司 大量库存现货 扫码询价
  1. 五年老牌矿业 实体公司 大量库存现货 扫码询价
  • 矿机销售、矿机回收、矿机维修、一站式挖矿服务平台。
  1. 矿机销售、矿机回收、矿机维修、一站式挖矿服务平台。
  • S19 超频板 稳定 安全 无抽水 无需换电源
  1. S19 超频板 稳定 安全 无抽水 无需换电源
  • 专注矿机贸易8年，一手厂家：冰河KS0 PRO KS3M，金贝KA BOX，蚂蚁KS5 PRO S21 K7等一台起批，电微18873183500
  1. 专注矿机贸易8年，一手厂家：冰河KS0 PRO KS3M，金贝KA BOX，蚂蚁KS5 PRO S21 K7等一台起批，电微18873183500

更多 矿机评测

热门标签

推特 场外交易 以太坊GAS费 苏州 加密广告 OpenDAO 证券 以太坊智能合约 EIP1559 Nervos DAO 比特币新高 Kucoin WOLFX 矿机市场 万币网 以太币交易 隐私保护 比特币历史 股票 Filecoin 主网 比特币区块 加密货币大跳水 比特币众筹 内蒙古挖矿 虚拟货币钱包 数字货币减产 蚂蚁矿机 超级比特币 CMF 加密货币交易征税