币种收益
矿机收益
显卡收益
收益计算
矿池信息
FIL排行榜
媒体：疑似南宁OTC商被捕，涉嫌用USDT帮电信诈骗洗钱
2020-06-22 09:48:18
来源：比特币资讯网 阅读：17712
近期一名南宁OTC商疑似协助电信诈骗犯罪分子洗钱，遭到警方调查抓获，侧面说明USDT、加密货币与电信诈骗在中国的结合愈加紧密，可能对普通用户带来更多的冻卡风险，OTC商也需要加大甄别力度。
近期一名南宁OTC商疑似协助电信诈骗犯罪分子洗钱，遭到警方调查抓获，侧面说明USDT、加密货币与电信诈骗在中国的结合愈加紧密，可能对普通用户带来更多的冻卡风险，OTC商也需要加大甄别力度。
桂林网警巡查执法、叠彩警局发布的信息显示：罗某在网上通过高买低卖实施虚拟货币交易，以此来给犯罪分子提供洗钱平台。网上交易人员必须通过USDT币交易购买比特币等其他物品，而罗某就是“中间人”，将USDT虚拟货币卖给需要的人，最后换取现金花用。
这种货币交易不需要使用真实姓名、银行账号，犯罪分子就可以避开执法人员监控实施犯罪。目前，犯罪嫌疑人罗某已被公安机关依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。多名行业人士表示，按照文中描述，罗某应该是一名OTC场外交易员。
声明：此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。本网站所提供的信息，只供参考之用。
- 相关阅读
-
比特币的「身份危机」：为何它越来越不像避险资产？
2026-02-27 -
潮水褪去后，真正能打的币圈项目还剩多少
2026-02-09 -
5年后，Vitalik推翻了自己为以太坊定下的未来
2026-02-04 -
这是加密寒冬吗？市场格局早已不同
2026-02-04 -
一年后，加密市场还能交易什么？
2026-02-03
矿机产品
算力挖矿
