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巴西警方启动全国性合规行动，打击加密货币洗钱活动

2021-08-18 10:08:55 来源：比特币资讯网 阅读：2884
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巴西警方启动全国性合规行动，打击加密货币洗钱活动

巴西联邦警方在全国范围启动合规行动，以打击与加密货币相关的洗钱活动。该行动召集了5座城市的150名联邦警察，已执行了34次搜查和扣押令。

此外，联邦法院下达了30多项命令，以冻结银行账户和加密货币投资组合。合规行动脱胎于2018年启动的调查，警方在互联网上锁定了一系列与加密货币相关的洗钱犯罪。巴西一直在加强相关调查，上个月，该国警方查获了与交易所和空壳公司相关的逾3300万美元。

本月早些时候，巴西联邦法院首次下令出售扣押的比特币，价值110万美元，以偿还投资者的部分损失。


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