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美国立法机构最近颁布了《国防授权法》(NDAA)。NDAA 中有一系列称为反洗钱法 (AML) 的法规。美国国会颁布反洗 ...

2023-04-18 18:57:02
　
美国立法机构最近颁布了《国防授权法》(NDAA)。NDAA 中有一系列称为反洗钱法 (AML) 的法规。美国国会颁布反洗...

  • 美国AML更改了BSA中的定义，将人工制品、艺术品和加密货币包括在内

    2023-04-18 18:57:02
    美国立法机构最近颁布了《国防授权法》(NDAA)。NDAA 中有一系列称为反洗钱法 (AML) 的法规。美国国会颁布反洗钱法 (AML) 后，对反洗钱法进行了几项关键改革。AML更改了 BSA 中的定义，将人工制品、艺术品和加密货币包括在内。因此，BSA 规定的禁令现在也适用于由从事加密货币和古董交易的机构中介的交易。那些使用此类资产从事洗钱活动的人可能会受到与试图隐藏法定货币的人相同的惩罚。

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