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9月1日消息，韩国金融服务委员会（FSC）金融情报中心（FIU）宣布对加密金融公司Delio实施制裁，包括暂停所有业务三 ...

2023-09-01 16:57:02
　
9月1日消息，韩国金融服务委员会（FSC）金融情报中心（FIU）宣布对加密金融公司Delio实施制裁，包括暂停所有业务三...

  • 韩国金融监管机构对Delio实施制裁，所有业务将暂停3个月并罚款近19亿韩元

    2023-09-01 16:57:02
    9月1日消息，韩国金融服务委员会（FSC）金融情报中心（FIU）宣布对加密金融公司Delio实施制裁，包括暂停所有业务三个月、罚款18.96亿韩元（约144万美元），并解雇一名高管。FIU表示，Delip为未报告的外国虚拟资产运营商转移171次客户虚拟资产，并支持未报告的虚拟资产运营商存储虚拟资产。此外，Delio在提供新产品和服务之前未进行洗钱风险评估，违反了客户身份识别义务。

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