新加坡中央银行已指示金融机构审查与涉及超过18亿新元（13亿美元）资产洗钱丑闻有关个人的社会关系。根据彭博新闻社看到的一 ...

新加坡要求银行调查与此前洗钱案嫌疑人的关联可疑交易

新加坡中央银行已指示金融机构审查与涉及超过18亿新元（13亿美元）资产洗钱丑闻有关个人的社会关系。根据彭博新闻社看到的一份8月30日的指示副本，新加坡金融管理局向该市所有金融公司的合规负责人发出通知，要求他们从2020年初开始审查这些人的任何可疑或异常交易。银行必须仔细审查与包括上个月被捕的10名嫌疑人在内的34人的交易。 监管机构在8月15日的行动中，包括黄金、豪华汽车、现金和加密货币在内的资产被没收。随着调查的继续，包括该国最大银行星展集团控股有限公司以及花旗集团和瑞士信贷集团的当地子公司在内的大约10家银行已卷入该案件。 文件称，在审查这些交易时，金管局要求这些公司采取必要的行动，例如提交可疑交易报告。