香港警方透过与银行业界积极合作，锁定一个活跃于香港及内地的跨境洗黑钱集团并展开代号“沉击”的拘捕行动。行动中，警方以“串 ...

香港警银合作破获透过买加密币洗黑钱2.31亿港元的跨境洗黑钱集团

香港警方透过与银行业界积极合作，锁定一个活跃于香港及内地的跨境洗黑钱集团并展开代号“沉击”的拘捕行动。行动中，警方以“串谋洗黑钱”罪拘捕11男３女，年龄介乎23至50岁，涉款超过港币1,800万元。经过资金流向分析，警方发现疑犯在今年6至9月期间，透过使用本地银行户口及进行加密货币的交易，清洗黑钱达2.31亿港元。香港警方商业罪案调查科讹骗调查组总督察罗婉珊表示，自今年8月透过与银行协作，对可疑银行户口作出分析及深入调查，发现跨境集团涉嫌在今年6至９月期间，利用43个本地户口收取34宗来自香港不同诈骗的骗款包括求职骗案、电话及投资骗案，骗案总金额达港币1800万元。