上周，美国司法部长 Merrick B。Garland 在华盛顿宣布美国最大的金融机构之一道明银行（TD Bank）对多 ...

道明银行成为美国首家承认共谋洗钱的银行，被处以30亿美元罚款

上周，美国司法部长 Merrick B。Garland 在华盛顿宣布美国最大的金融机构之一道明银行（TD Bank）对多项重罪指控认罪，包括合谋违反《银行保密法》和洗钱。 Garland 在声明中证实，道明银行同意接受 18 亿美元的刑事罚款，加上民事执法行动，对该行的罚款总额约为 30 亿美元。他指出，该决议包括“《银行保密法》（Bank Secrecy Act）规定的有史以来最大一笔罚款，也是司法部首次对一家银行进行每日罚款评估”。