美国司法部于2024年10月28日指控加密货币交易所AurumXchange运营者Maximiliano Pilipis ...

美司法部指控加密交易所AurumXchange运营者涉嫌洗钱，部分资金来自暗网市场“丝绸之路”

美国司法部于2024年10月28日指控加密货币交易所AurumXchange运营者Maximiliano Pilipis涉嫌洗钱。据悉，该交易所在运营期间处理了超过10万笔交易，总额超过3000万美元，部分资金来自暗网市场“丝绸之路”。 调查显示，Pilipis在2009年至2013年期间无牌照运营交易所，期间收取约1.2万枚比特币（当时价值约120万美元）作为交易手续费。司法部称，他未在美国财政部注册、未执行KYC规定，违反了反洗钱（AML）和反恐融资（CTF）法规。