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国际加密货币一供应商因串谋洗钱被美国司法部判处监禁121个月

据美国司法部公告，美国地方法官 Gregory Van Tatenhove 判处印度国民 Anurag Pramod Murarka 121 个月监禁，罪名是串谋洗钱。Murarka 现年 30 岁，是一家以两个绰号（“elonmuskwhm”和“la2nyc”）运营的国际虚拟货币供应商。 根据最近公布的法庭文件，自 2021 年 4 月起，直到 2023 年 9 月 29 日，Murarka 经营着一家国际洗钱业务。Murarka 经常在暗网市场上在网上宣传他的服务，称其为洗钱服务。然后，客户会通过加密信息联系他，以回应这些广告，并协商汇率。汇率确定后，位于印度的 Murarka 指示其客户将加密货币发送到某些加密货币地址。然后，Murarka 通过一项复杂的、预先安排好的印度哈瓦拉操作，安排将现金交付给他在美国的员工。Murarka 遍布美国和海外的员工网络将从 Murarka 的哈瓦拉关系中收集现金，然后以各种方式打包现金，包括夹在书页之间和密封在多个信封中，然后再将现金邮寄给客户。 Murarka 收取服务费，并用其中一部分来贿赂员工和同谋。Murarka 知道他的许多客户都参与了犯罪活动，特别是计算机黑客和贩毒，因此他知道他的业务通过协助掩盖非法活动的来源，为犯罪活动提供了便利。Murarka 和他的同谋洗钱总额超过 2000 万美元。