乌克兰基辅佩切尔斯克区法院裁定，将一起涉重大诈骗与非法赌博调查中查获的虚拟资产移交国家资产回收与管理机构（ARMA）。涉 ...

乌克兰法院下令将币安账户中的涉案资产移交给资产管理局

乌克兰基辅佩切尔斯克区法院裁定，将一起涉重大诈骗与非法赌博调查中查获的虚拟资产移交国家资产回收与管理机构（ARMA）。涉案资产来自注册于加密交易所 Binance 的数字钱包，归一乌克兰国民（ОСОБА_6）所有，涉嫌通过 rollbit.com 等无牌平台洗钱。被扣押资产总额超 5 亿格里夫纳，远超监管门槛。 这些资产涵盖多种加密货币：比特币、以太坊、莱特币、Solana 和 Tether (USDT)，分布在与币安主用户 ID 关联的多个子账户中。被扣押的各种加密货币总金额超过 5 亿格里夫纳，远超出了乌克兰法律规定的国家监管门槛。法院的判决还要求在塞舌尔注册为 Nest Services Limited 的币安执行此次资产转移并与乌克兰当局合作。ARMA 预计将通过官方电子拍卖平台出售这些资产，以履行其管理扣押财产并将其价值返还国家预算的职责。