新加坡金融管理局(MAS)近日宣布，对包括瑞银(UBS)和花旗集团(Citigroup)在内的九家金融机构处以总计 27 ...

新加坡对包括瑞银在内的九家金融机构处以总计2150万美元罚款，查获资产涉及加密货币

新加坡金融管理局(MAS)近日宣布，对包括瑞银(UBS)和花旗集团(Citigroup)在内的九家金融机构处以总计 2750 万新元(约 2150 万美元)罚款，标志着该国史上最大规模洗钱案调查的结束。 据彭博社报道，现已并入瑞银的瑞信新加坡分行因反洗钱(AML)控制漏洞面临最高罚款 580 万新元。花旗集团新加坡业务也因合规失误被处以罚款。 这起始于 2023 年、历时两年的调查涉及总额高达 22 亿美元的洗钱活动。调查中，被称为"福建帮"的十名中国籍人士已被定罪，两名前银行家也于去年因参与其中而被起诉。 执法部门在此案中查获了大量资产，包括现金、豪华房产、高端商品以及加密货币。新加坡金融管理局表示，涉案金融机构正在采取补救措施，监管机构将密切监督整改进展。