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据纽约金融服务局（DFS）官网公告，Paxos因未能对前合作方币安进行充分尽职调查，以及反洗钱合规体系存在重大缺陷，被处 ...

2025-08-07 21:57:03
　
据纽约金融服务局（DFS）官网公告，Paxos因未能对前合作方币安进行充分尽职调查，以及反洗钱合规体系存在重大缺陷，被处...

  • Paxos与纽约金融监管机构达成4850万美元和解协议

    2025-08-07 21:57:03
    据纽约金融服务局（DFS）官网公告，Paxos因未能对前合作方币安进行充分尽职调查，以及反洗钱合规体系存在重大缺陷，被处以2650万美元罚款，并需投入额外2200万美元用于整改合规体系。调查发现，Paxos未有效监控涉及币安的可疑交易，导致2017年至2022年间约16亿美元涉非法行为资金流入流出币安。此外，Paxos的客户尽调和交易监控程序长期不完善，未能及时识别和处理高风险账户和行为。

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