美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）对“太子集团跨国犯罪组织”（Prince Group TCO）内的146个目标实 ...

美国OFAC寻求没收超12万枚BTC，该资金与跨国“杀猪盘”诈骗有关

美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）对“太子集团跨国犯罪组织”（Prince Group TCO）内的146个目标实施了全面制裁。该组织是以柬埔寨为基地的网络，由柬埔寨国民CHEN ZHI领导，通过针对美国人和全球其他人的在线投资骗局运作跨国犯罪帝国。此外，美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）将总部位于柬埔寨的金融服务集团“汇旺集团”（Huione Group）从美国金融体系中剔除。多年来，汇旺集团一直为恶意网络行为者清洗虚拟货币诈骗和抢劫所得。据美国东区联邦地区法院（EDNY）消息，美国OFAC寻求没收 127,271 枚比特币（约 120 亿美元）。