美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）宣布，对多名银行家、金融机构及相关实体实施新一轮制裁，指控其参与为朝鲜洗钱、转移 ...

美国对涉嫌洗钱被盗加密货币的朝鲜银行家实施制裁

美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）宣布，对多名银行家、金融机构及相关实体实施新一轮制裁，指控其参与为朝鲜洗钱、转移通过网络犯罪获得的加密资产，用于资助其核武计划。 美国财政部表示，过去三年中，朝鲜通过恶意软件和社交工程攻击共窃取逾 30 亿美元数字资产，规模超过任何其他国家相关行为体。被制裁对象包括朝鲜银行家 Jang Kuk Chol 与 Ho Jong Son，他们被指代表受制裁的第一信用银行（First Credit Bank）管理资金，其中包括约 530 万美元的加密货币。财政部指出，朝鲜依赖在本国、俄罗斯等地设立的银行代表、空壳公司及金融机构网络，用于洗钱、加密货币盗窃及规避制裁。美国此前已警告企业，警惕伪装身份的朝鲜 IT 从业者潜入金融系统从事非法活动。