美国破获一起非法比特币汇款案件 罪犯面临5年有期徒刑

金色财经讯——5月4日，美国西密苏里州尼克萨市的一名男子在美国联邦法院认罪，罪名是通过比特币交易进行未经许可的现金汇款业务，即非法的比特币汇款。

                                                     （美国联邦法院判定一起非法的比特币汇款业务有罪  图片来源：金色财经）

37岁的Jason R. Klein放弃了大陪审团的权利，并于星期二在美国裁判法官大卫·拉什（David Rush）裁定联邦资料之前认罪。他承认进行无牌和未经注册的货币转移业务。

Klein承认自己在互联网上通过比特币交易进行现金汇款业务。不过，根据联邦和当地法律的规定，Klein并未取得汇款业务相关的牌照或经营许可，因此这一比特币汇款行为是违法的。

侦破非法的比特币汇款业务

一名卧底的联邦调查员回应了Klein发布的在线广告。Klein告诉调查员，他为每笔1000美元的比特币汇款业务收取10％的佣金。

在2015年2月6日和2016年7月27日之间，Klein与另外两名秘密联邦调查员接触，并多次使用比特币汇款进行现金转移。在Klein的认罪材料上列举了五个单独的交易，其中金额从1,000美元到15,000美元不等。这些美元被交换为比特币后转移。Klein从这些比特币汇款中总计收取费用2,122美元。

                                                           （美国联邦法规判定Klein五年有期徒刑  图片来源：金色财经）

根据联邦法规，Klein在没有假释的情况下，将面临五年的有期徒刑。

比特币背景

比特币本身并不是非法的，它具有其他的合法用途。比特币是一种分布式的电子货币，完全在互联网上存在。且比特币不由任何政府、银行或公司发行，而是通过在“对等”网络上运行的计算机软件自动生成和控制。

                                                           （比特币的去中心化特性催生了比特币汇款业务  图片来源：金色财经）

用户通常必须从比特币“交易员”手中获取比特币。为了换取佣金，比特币交易员接受一些常规形式的货币付款，包括现金，并将相应数量的货币按汇率兑换。这一便利促使比特币汇款业务的产生。

交易员也接受比特币的付款，并将比特币兑换为常规货币，再次为该服务收取佣金。

一旦用户从交易员处获取比特币，比特币将被保存在指定的比特币钱包“地址”中。“地址”类似于银行帐户的帐号，而“钱包”类似于帐户中的保险箱。比特币汇款就是使用这一原理规避了银行的管制和高昂的手续费，以及漫长的等待时间。

一旦比特币用户为他的钱包提供资金，用户就可以通过互联网将比特币从他的比特币钱包转移到另一个用户的比特币钱包进行金融交易。

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