比特币交易所开启问题验证 比特币用户需要提供合理解释

金色财经讯——“反洗钱”运动一直从未停歇，不仅是政府国家机构，有一些比特币交易所也曾实行过类似的反洗钱验证问题。一旦若不能提供合理答案，存款将不被受理。

                   一些比特币交易所曾实行过类似反洗钱验证问题 图片来源：金色财经

“反洗钱”也一直是各国金融机构比较关注的问题。银行系统要求他们的合作伙伴在进行资金处理之前对所有客户进行彻底审查。

近期，有媒体报道，欧洲最大的比特币交易所之一Bitstamp也对此做出了重大改变。Bitstamp对转入其帐户的可疑资金，现在会详细询问资金来源及目的等相关问题。

按照规定，比特币公司需要彻底审查所有流入和流出平台的资金性质，但大多数比特币持有者都不喜欢回答这些“查底”的问题。

——不过，开启问题验证是否会对Bitstamp比特币交易所在欧洲的地位产生负面影响，还有待观察。

                 Bitstamp可能会对提出一些一般金融机构会问的问题 图片来源：金色财经

——根据问题验证Bitstamp交易所可能会对用户提出一些问题，基本上都是一般金融机构会问的问题。

比如，Bitstamp想知道他们的用户用户目前的职业，他们也想要确定可疑交易账户的目的，这些目的可能包括交易目的，购买比特币，转换加密货币等等。虽然有些人觉得这并不关交易所的事，但问这些问题也不算过分。

——此外，Bitstamp想知道转入账户的资金来源，有财务文件证明当然非常有利。他们的目标还包括弄清比特币提款的目的和去向，但这就进一步降低了比特币的隐私性。不过说起来，这些受欢迎的加密货币也并没有隐私特性。因此，此类问题也就再次确保了没有人可以用他们的钱来进行非法活动。

目前，比特币交易所需要遵守严格的反洗钱要求，提的问题都只是按章行事。就现在来看Bitstamp似乎对大多数答案都比较满意，只要比特币用户能提供合理解释即可，但拒绝回答问题则可能会带来不便。

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